نفحات القلم
  • الرئيسية
    • شكل 2
    • شكل 3
    • شكل 4
  • لنا كلمة
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • مجتمع
    • راحلون في الذاكرة
  • رياضة
  • المزيد
    • اقتصاد
    • علوم ومعارف
    • أدب وثقافة وفنون
    • أطفال وشباب المستقبل
    • بدون رتوش
    • حوار النفحات
    • شارك بقلمك
    • صباح الخير
    • صورة وتعليق
    • مختارات
    • مساء الخير
    • من التراث
    • واحة الابداع
    • منوعات
No Result
View All Result
نفحات القلم
  • الرئيسية
    • شكل 2
    • شكل 3
    • شكل 4
  • لنا كلمة
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • مجتمع
    • راحلون في الذاكرة
  • رياضة
  • المزيد
    • اقتصاد
    • علوم ومعارف
    • أدب وثقافة وفنون
    • أطفال وشباب المستقبل
    • بدون رتوش
    • حوار النفحات
    • شارك بقلمك
    • صباح الخير
    • صورة وتعليق
    • مختارات
    • مساء الخير
    • من التراث
    • واحة الابداع
    • منوعات
No Result
View All Result
نفحات القلم
No Result
View All Result

tي السعودية .. 2285 حساباً مصرفياً مشتبهاً بتمويل الإرهاب !

الجمعة : 2015/10/23 - أكتوبر
in اقتصاد
Share on FacebookShare on Twitter

رفعت شميس - تصميم مواقع الانترنت - سورية   0994997088

 

 

في السعودية .. 2285 حساباً مصرفياً مشتبهاً بتمويل الإرهاب !

كشفت وزارة الداخلية السعودية أن الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت العام الماضي 126 بلاغاً عن حالات اشتباه “بتمويل إرهاب”، وتم إحالة 37 منها للتحقيق مشيرة إلى أن التحريات المالية قامت بدراسة 2285 حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو “تمويل إرهاب”.

 

وأضافت الوزارة في إحصائيات جديدة عن “تمويل الإرهاب” داخل المملكة عبر حسابها على “تويتر”، أن ” 61 % من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم “تمويل الإرهاب” خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين”.

 

وأوضحت أن “88 % من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية”.

 

وتابعت ” تقدمت التحريات المالية بـ(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب”.

 

وذكرت أن “التحريات المالية قامت بدراسة (2285) حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ونظر القضاء (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، وتلقت التحريات المالية (143) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب”.

 

واختتمت الوزارة “تقدمت التحريات المالية بـ (6) طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، وتلقت التحريات المالية (245) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وتقدمت التحريات بـ(82) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال”.

منشورات ذات صلة

مدير الإنتاج النباتي: زراعة أكثر من 791 ألف هكتار قمح حتى الآن.
اقتصاد

مدير الإنتاج النباتي: زراعة أكثر من 791 ألف هكتار قمح حتى الآن.

ديسمبر - الخميس : 2022/12/22 - 11:57
مجلس بلدية مجادل يباشر بمشروع استثماري زراعي للقمح المروي.
اقتصاد

مجلس بلدية مجادل يباشر بمشروع استثماري زراعي للقمح المروي.

ديسمبر - الجمعة : 2022/12/16 - 15:14
ارتفاع أسعار النفط مع ازدياد حالة الضبابية في الإمدادات.
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع ازدياد حالة الضبابية في الإمدادات.

ديسمبر - الثلاثاء : 2022/12/13 - 15:37
منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط تبحث في الكويت عدداً من القضايا بمشاركة سورية
اقتصاد

منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط تبحث في الكويت عدداً من القضايا بمشاركة سورية

ديسمبر - الثلاثاء : 2022/12/13 - 00:14
انخفاض أسعار الذهب محلياً 4 آلاف ليرة.
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب محلياً 4 آلاف ليرة.

ديسمبر - الأثنين : 2022/12/12 - 16:01
إقامة مشاريع زراعية نوعية… لتزويد الجرحى بالخبرة الزراعية في ورشة عمل
اقتصاد

إقامة مشاريع زراعية نوعية… لتزويد الجرحى بالخبرة الزراعية في ورشة عمل

ديسمبر - الأحد : 2022/12/11 - 09:19
Next Post

علم الآثار، فعل حضاري متجدد

مدن الإبتسامات لأجلك

  • Trending
  • Comments
  • Latest
الدجاجة في الأمثال الشعبية / 1 /

الدجاجة في الأمثال الشعبية / 1 /

ديسمبر 3, 2020

المرغوب في رباعيات سيدي عبد الرحمن المجدوب

نوفمبر 27, 2019

أمثال شهر أيلول

سبتمبر 2, 2019
جان  سارتر  الجزء السابع والأخير بقلم المستشار محمد أبو زيد

خطاب مفتوح إلى السيد/ على فرزات ( رسام الكاريكاتير السورى )

يونيو 5, 2020

العمل باق والفعل هو نحن

( الرجال دائماً يفسدون علاقاتهم العاطفية بتلك الأمور)

أشتاق الشعرَ،

إبحارالنفحات في عالم الشاعرة ربى بدر

عدم اليقين واللاقرار …

عدم اليقين واللاقرار …

مارس 20, 2023
وأنتِ..

وأنتِ..

مارس 20, 2023
رأي في تأثير القراءة على الإبداع

رأي في تأثير القراءة على الإبداع

مارس 20, 2023
قصة المثل الشهيـر ( تجري الرياح بما لا تشتهي السفن)

قصة المثل الشهيـر ( تجري الرياح بما لا تشتهي السفن)

مارس 20, 2023

Popular Stories

  • الدجاجة في الأمثال الشعبية / 1 /

    الدجاجة في الأمثال الشعبية / 1 /

    14 shares
    Share 6 Tweet 4
  • المرغوب في رباعيات سيدي عبد الرحمن المجدوب

    33 shares
    Share 26 Tweet 3
  • أمثال شهر أيلول

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • خطاب مفتوح إلى السيد/ على فرزات ( رسام الكاريكاتير السورى )

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • الفنانة الفلسطينية ( أصالة يوسف)في سطور

    10 shares
    Share 4 Tweet 3

رفعت شميس - تصميم مواقع الانترنت - سورية   0994997088

نفحات القلم

تنويه : المقالات المنشورة في موقع نفحات القلم لا تعبر بالضرورة عن نهج وسياسة وتوجه الموقع وإنما تعبر عن فكر كاتبيها ، ولذا اقتضى التنويه .

جميع التصنيفات

  • مساء الخير
مثقلةٌ بكَ
مساء الخير

مثقلةٌ بكَ

مارس 20, 2023

آخر منشورين

عدم اليقين واللاقرار …

عدم اليقين واللاقرار …

مارس 20, 2023
وأنتِ..

وأنتِ..

مارس 20, 2023
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • صفحات أسرة التحرير

جميع الحقوق محفوظة @ 2021 BY : dotcom4host. Shmayess

No Result
View All Result
  • الرئيسية
    • شكل 2
    • شكل 3
    • شكل 4
  • لنا كلمة
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • مجتمع
    • راحلون في الذاكرة
  • رياضة
  • المزيد
    • اقتصاد
    • علوم ومعارف
    • أدب وثقافة وفنون
    • أطفال وشباب المستقبل
    • بدون رتوش
    • حوار النفحات
    • شارك بقلمك
    • صباح الخير
    • صورة وتعليق
    • مختارات
    • مساء الخير
    • من التراث
    • واحة الابداع
    • منوعات

جميع الحقوق محفوظة @ 2021 BY : dotcom4host. Shmayess